آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مجتمع صنايع و معادن احياء‌ سپاهان ( سهامي عام )

آگهـی دعـوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
به شماره 441389 ثبت تهران و شناسه ملی 10260326724
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت روز شنبه مورخ 26/07/1404 رأس ساعت 9 صبح در محل اصفهان، ملک شهر، روبروی شهر بازی، تالار رودکی برگزار می گردد. 
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، حضور به هم رسانند. 
ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را از طریق لینک https://www.aparat.com/ehya_sepahan/live  و یا www.ehyaa.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند. کلیه سهامداران محترم اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه از روز چهارشنبه مورخ 23/07/1404 لغایت پنجشنبه مورخ 24/07/1404 از ساعت 8 صبح لغایت 14 به محل امور سهام شرکت واقع در اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک 98 مراجعه نمایند. ضمناً برگ ورود به جلسه در تاریخ 26/07/1404 نیز در محل برگزاری مجمع از ساعت 8 الی 9 صبح صادر خواهد شد.
دستور جلسه: 
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل
2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/03/1404 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام
3- انتخاب حسابرس، بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1405
4- انتخاب اعضای هیأت مدیره
5- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت
6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
7- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
8- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل
9- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره
10- تعیین بودجه مسئولیت های اجتماعی شرکت برای سال مالی منتهی به 31/03/1405
11- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

                                                                                       هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)